اعتذر Changpeng "CZ" Zhao، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance ، رسميًا عن قراراته السابقة في رسالة شاملة إلى القاضي المشرف على محاكمته. جاء هذا الاعتذار قبل أيام قليلة من الحكم عليه، المقرر في 30 أبريل، بعد اتفاق الإقرار بالذنب مع وزارة العدل الأمريكية في أواخر عام 2023.
وعلى الرغم من التنازل سابقًا عن الحق في استئناف أي حكم تقل مدته عن 18 شهرًا، فإن وزارة العدل تضغط الآن من أجل إصدار حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
تعترف رسالة تشاو إلى القاضي ريتشارد أ. جونز من المنطقة الغربية بواشنطن علنًا بفشله في تنفيذ تدابير الامتثال الحاسمة على بينانس، ويعد بأن هذه القضية القانونية ستكون الأخيرة.
بالإضافة إلى ذلك، حدد تشاو نواياه المستقبلية، والتي تشمل دعم ابتكارات التكنولوجيا الحيوية ومبادرات الشباب. وكان طلبه مصحوبًا بـ 161 رسالة من مختلف المؤيدين يطلبون فيها الرأفة بسبب شخصيته ومساهماته.
دائرة دعم تشاو الواسعة
إن نطاق الأفراد الذين يدعمون تشاو واسع.
وأثنت عليه شقيقته جيسيكا تشاو، الرئيسة التنفيذية السابقة لبنك مورجان ستانلي، لجهوده المستمرة في فعل الخير على الرغم من أخطائه. وسلط الضوء على إدارته الحكيمة خلال أزمة FTX لضمان عدم اختلاس Binance لأموال العملاء أبدًا.
وشبهته يي هي، المؤسس المشارك لـ Binance وأم أطفال تشاو الثلاثة، بـ "حارس البرية" في صناعة العملات المشفرة الفوضوية.
واستشهدت زوجة تشيكوسلوفاكيا، يانغ وي تشينغ، والتي لديه طفلان، بجهودهما الخيرية، بما في ذلك التبرع الكبير للمناطق المنكوبة بالكوارث في اليابان في عام 2018. وقد صوره أبناؤه الطلاب الجامعيون المقيمون في الولايات المتحدة، راشيل ورايان تشاو، على أنه شخص أحمق. الأب الداعم، وحث القاضي على رؤية الأب أبعد من هذا الحادث الانفرادي.
ومن داخل الأوساط الأكاديمية، تلقى تشاو الدعم من البروفيسور جيريمي ر. كوبرستوك من جامعة ماكجيل والأستاذ المشارك رونغوي جو من جامعة كولومبيا، وكلاهما سلطا الضوء على مساهماته في التكنولوجيا والابتكار.
وجاء المزيد من الدعم من تيغران جامباريان، رئيس قسم الامتثال للجرائم المالية في بينانس، والذي أشاد بفطنة تشاو التجارية وجهوده الخيرية على الرغم من احتجازه في نيجيريا بسبب قضية منفصلة.
كما قدمت شخصيات أمريكية مثل السيناتور والسفير السابق ماكس إس بوكوس، وقادة الأعمال مثل الرئيس التنفيذي لشركة مورجان ستانلي شون يانغ، رسائل تؤكد شخصية تشاو ونزاهته المهنية. كما قدم أعضاء الأسرة الحاكمة في دولة الإمارات العربية المتحدة دعمهم، مما يعكس تأثير تشاو الواسع والإيجابي على نطاق عالمي.
الحجج القانونية واستراتيجية الدفاع
يدافع فريق تشاو القانوني بقوة عن جهله بأي معاملات غير قانونية على منصته، مشيرًا إلى أن هذه المعاملات كانت جزءًا صغيرًا من إجمالي نشاط البورصة، وبالتالي من غير المرجح أن يكون قد قام بتسهيلها عمدًا.
يطلبون المراقبة، مشيرين إلى انتهاكه غير المتكرر وعدم المعرفة المسبقة بالمخالفات المحددة. كما سلط الدفاع الضوء على الجانب الدولي لعمليات Binance، موضحًا أنه، باعتبارها كيانًا غير أمريكي، لم يتم منع Binance من تقديم الخدمات للمستخدمين في البلدان الخاضعة لعقوبات الولايات المتحدة.
تسلط هذه النقطة الضوء على التحدي القانوني الجديد الذي يواجه منصة Binance، حيث مكنت أنظمتها الآلية عن غير قصد من إجراء المعاملات بين هؤلاء المستخدمين وأولئك الموجودين في الولايات المتحدة، وهو سيناريو لم يتم الفصل فيه من قبل.
في اتفاق الإقرار بالذنب، وافق تشاو وباينانس على عواقب وخيمة تتجاوز فترة السجن المحتملة. وافقت منصة Binance على دفع غرامة قدرها 4.3 مليار دولار وستعمل تحت مراقب عينته المحكمة، وهو منصب لم يتم شغله بعد.
أثرت الإجراءات القانونية بشكل كبير على حياة تشاو الشخصية. وكان من المقرر أصلاً أن يصدر الحكم في أواخر فبراير، ولكن تم تأجيله حتى 30 أبريل. ومنذ مثوله أمام المحكمة في سياتل، مُنع تشاو من العودة إلى دبي، حيث يعيش مع عائلته.
في وثائق الدفاع، تم وصف تشاو بأنه غير مطلع على المعاملات التي تنطوي على أموال إجرامية، مما يتحدى بشكل مباشر فكرة تورطه عمدا في انتهاكات العقوبات.
زعمت لائحة اتهام العقوبات، وهي إنفاذ محدود ولأول مرة ضد بينانس، أن محرك المطابقة الخوارزمية قد انتهك دون قصد قانون العقوبات الأمريكي من خلال إقران المستخدمين من البلدان الخاضعة للعقوبات بمستخدمين أمريكيين، وهو جزء صغير من حجم تداول بينانس.