كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أن الأمريكيين انفصلوا عن أكثر من 10 مليارات دولار العام الماضي بسبب الاحتيال عبر الإنترنت.
استحوذ الأشرار على 2.57 مليار دولار من هذا المبلغ عبر مخططات الاستثمار في العملات المشفرة.
عمليات الاحتيال على العملات المشفرة في ارتفاع
على الرغم من العام الهبوطي في صناعة العملات المشفرة ، كان عام 2022 مثمرًا للمجرمين. لقد سرقوا ما يقرب من 2.6 مليار دولار من المستهلكين الأمريكيين باستخدام مخططات الاستثمار المتعلقة بعملة البيتكوين والأصول الرقمية الأخرى. في المقابل ، نتج عن هذا الاحتيال 907 ملايين دولار "فقط" في عام 2021.
"شهدت عمليات الاحتيال على الاستثمار في العملات المشفرة زيادة غير مسبوقة في عدد الضحايا وخسائر الدولار لهؤلاء المستثمرين. لقد أخذ العديد من الضحايا ديونًا ضخمة لتغطية الخسائر الناجمة عن هذه الاستثمارات الاحتيالية ، "كما جاء في تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وكشفت الوكالة أن الفئة الأكثر استهدافًا هم الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و 49 عامًا. أظهرت الدراسات السابقة أن هؤلاء الأفراد نشيطون جدًا في مجال العملات المشفرة ، في حين أن المستثمرين الأكبر سنًا لم يتبنوا بعد فئة الأصول.
حدد مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) الطرق الأكثر شيوعًا التي يهاجم بها المحتالون بالعملات المشفرة الضحايا. غالبًا ما يستدرجون الأشخاص لربط محافظهم بتطبيق احتيالي لتعدين السيولة ثم يسرقون أموالهم أو يخترقون حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
يعد انتحال شخصية المشاهير أيضًا طريقة شائعة: يقوم الجناة ببث مقطع فيديو لمخطط استثمار مشكوك فيه ونشر وجه شخص معروف لجعل مخططهم يبدو شرعيًا. وغني عن القول أن المشاهير لم يمنحوا الإذن بالظهور في الإعلان ، في حين أن الضحايا الذين ينضمون إلى عملية الاحتيال غالبًا ما يفقدون أموالهم.
وبالتالي ، يتظاهر المحتالون بالعملات المشفرة أحيانًا بأنهم متخصصون في العقارات أو أرباب عمل لشركة تقدم نصائح استثمارية. بدلاً من تقديم إرشادات قيمة ، يحاولون سرقة أكبر قدر ممكن من الأهداف.
أصبح الاحتيال في التشفير الرومانسي شائعًا جدًا أيضًا
كشفت الأبحاث التي أجرتها لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) أن عمليات الاحتيال هذه أثرت على آلاف الأمريكيين بين يناير 2021 ومارس 2022 ، مما أدى إلى سرقة 185 مليون دولار منهم.
غالبًا ما يختار الجناة الأفراد الوحيدين بالتظاهر بأنهم واقعون في حبهم. بمجرد أن يكتسبوا ثقتهم ، يحثونهم على الاستثمار في مشروع غامض للعملات المشفرة ، ويكذبون أن الأرباح الكبيرة يمكن أن تمول حفل زفاف محتمل أو إجازة رومانسية.
"ضحايا الخداع الرومانسي يتعلمون أن القلب ليس ذكيًا بالطريقة الصعبة. إن سعيهم وراء الحب يجعلهم فريسة سهلة لتواطؤ الأفراد الذين يخدعونهم في أموالهم. لقد وضعوا عملية احتيال معقدة تؤدي إلى وفاة ضحاياهم ، وبحلول الوقت الذي يكتشف فيه الضحية ، سيكونون بعدة آلاف من الدولارات "، أوضح Bankless Times.
يبدو أن هذا النوع من الاحتيال يحظى بشعبية كبيرة في المملكة المتحدة. خسر رجل بريطاني لم يذكر اسمه 200 ألف دولار من عملة البيتكوين العام الماضي بعد محادثة عبر الإنترنت مع امرأة تدعى جيا. نصحه الأخير بتخصيص الأصول لتطبيق مشبوه ، مؤكدًا أن العائدات ستكون كبيرة. بعد ذلك بوقت قصير ، رأى الرجل أن توازنه "يتلاشى" حيث توقفت المرأة عن الاتصال به.
انفصل متقاعد بريطاني يعيش في نوتنغهامشير عن 207 آلاف دولار هذا العام بعد أن وقع ضحية لعملية احتيال مماثلة. لقد وقعت في حب شخص قدم نفسه على أنه جراح في الجيش الأمريكي وطلب منها تحويل الأموال إلى محفظة بيتكوين معينة. أرجع مصرفه والشرطة المحلية أكثر من نصف المبلغ.
تم سرقة 2.5 مليار دولار من ضحايا الولايات المتحدة عن طريق عمليات الاحتيال في مجال الاستثمار في العملات المشفرة في عام 2022: ظهر تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي لأول مرة على CryptoPotato .