الكتابة على الحائط للمحتال بالعملة المشفرة ساتيش كومباني حيث تتهمه هيئة محلفين أمريكية بتهم متعددة بالاحتيال في العملة المشفرة ، مما قد يؤدي إلى السجن لمدة تصل إلى 70 عامًا.
أصدرت هيئة محلفين فيدرالية في سان دييغو لائحة اتهام ، متهمة مؤسس منصة الاستثمار للعملات المشفرة BitConnect بإدارة مخطط بونزي.
تكشف وثائق المحكمة أن المؤسس ساتيش كومباني كذب على المستثمرين بشأن منتج يسمى "برنامج القرض". يُزعم أن المنتج المُقرض استخدم "BitConnect Trading Bot" و "برنامج التقلبات" للتداول في تقلبات العملة المشفرة. عملت BitConnect كمخطط Ponzi ، وفقًا للائحة الاتهام ، حيث دفعت الشركة المستثمرين الأوائل بأموال من مستثمرين لاحقين. سرق كومباني وجماعته من المتآمرين ما يقرب من 2.4 مليار دولار من المستثمرين.
أغلق Kumbhani برنامج القرض بعد عام. ثم استخدم شبكته من المسوقين للتلاعب بسعر الأصل الرقمي الأصلي لـ BitConnect ، BitConnect Coin (BCC) ، لتلفيق طلب على العملة. تم توجيه الأموال التي تم الحصول عليها من خلال الاحتيال بعناية من خلال مجموعة محافظ العملات المشفرة في BitConnect وغيرها من منصات تبادل العملات المشفرة الدولية.
قامت Kumbhani بتشغيل BitConnect كشركة لتحويل الأموال ، ولكنها لم تسجل الشركة بموجب قانون السرية المصرفية. تفرض شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) القانون الذي يتطلب من المؤسسات المالية الاحتفاظ بقاعدة بيانات للمشتريات النقدية. للأدوات القابلة للتداول ، وتقديم المعاملات النقدية تقارير عن المعاملات التي تزيد عن 10000 دولار والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه. يمكن أن يكون النشاط المشبوه مرتبطًا بغسيل الأموال أو التهرب الضريبي أو جريمة أخرى.
مخططات العملات المشفرة الشهيرة Ponzi
مخططات Ponzi ليست شيئًا جديدًا وقد احتلت BitConnect أراضي Ponzi منذ عام 2018 على الأقل ، على الرغم من أنها ولدت من جديد عدة مرات مع مؤسسين مختلفين. تم القبض على المالك المزعوم لـ BitConnect الأصلي ، Divyesh Darji ، في عام 2018.
ظهرت بعض الحالات الأخرى الجديرة بالملاحظة في مجال العملات المشفرة. في الآونة الأخيرة ، ألقت الشرطة العسكرية ومجموعة Rapid Ostensive Intervention Group في البرازيل القبض على يوهان شتاينبيرج من جنوب إفريقيا لوعده بعودة تصل إلى 10 ٪ في أهم عملية احتيال تشفير لعام 2020. وقد مر أكثر من 29000 BTC عبر شركة Steynberg ، Mirror International Trade.
ظهرت حالة أخرى في البرازيل في عام 2021 ، حيث قامت الشرطة الفيدرالية بتفكيك مخطط بونزي وصادرت 30 مليون دولار. قامت السلطات بخمسة اعتقالات ، أحدها كان جلادسون أكاشيو ، الذي زُعم أنه قام بتحويل مليارات الدولارات عبر المخطط الهرمي ، ووعد بعائدات تصل إلى 15٪.
تم القبض على جوتنبرج دوس سانتوس ، وهو بنمي ، في وطنه بسبب مخطط Airbit Ponzi الذي دفع المستثمرين إلى الاعتقاد بأنهم سيحصلون على حصص أرباح ومعدلات عائد عالية بشكل غير واقعي. يُعتقد أن مخطط بونزي قد حقق أكثر من 20 مليون دولار منذ بدايته في عام 2015. تم تسليم دوس سانتوس لاحقًا إلى الولايات المتحدة لمحاكمته وحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين 20 و 30 عامًا.
قال المدعي العام الأمريكي: نحن ملتزمون بالعدالة
تعتقد السلطات اعتقادًا راسخًا أنها ستستمر في الكفاح من أجل ضحايا الاحتيال في العملة المشفرة. قال راندي غروسمان ، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من كاليفورنيا: "إن مكتب المدعي العام الأمريكي وشركائنا في إنفاذ القانون ملتزمون بالسعي لتحقيق العدالة لضحايا الاحتيال في العملة المشفرة". إذا أدين خومباني بجميع التهم ، فسيواجه عقوبة تصل إلى 70 عامًا في السجن. هو حاليا هاربا.
ما رأيك في هذا الموضوع؟ اكتب لنا وأخبرنا !
ظهر منشور BitConnect Mastermind المتهم في الولايات المتحدة بتهمة تشغيل مخطط Ponzi لأول مرة على BeInCrypto .