حذرت ZachXBT من أن مجموعة خبيثة معروفة بارتكاب عمليات احتيال على blockchain لها مخالب منتشرة عبر شبكات Ethereum Layer 2 المختلفة، بما في ذلك Base وBlast وArbitrum.
وفقًا للمحقق في مجال العملات المشفرة، كانت المجموعة مسؤولة عن سرقات كبيرة من مشاريع مثل Magnate وKokomo وLendora وSolfire. عادةً ما يجمع هؤلاء المحتالون أصولًا يبلغ مجموعها سبعة أرقام قبل الهروب بأموال المستخدمين.
جهات فاعلة خبيثة تستهدف شبكات Ethereum Layer-2
وفي تقرير موسع، كشفت ZachXBT أن النقابة الاحتيالية نجحت في غسل ما يقرب من مليون دولار من الأموال غير المشروعة. وتستخدم المجموعة الآن هذه الأموال لجذب الأفراد المطمئنين إلى Leaper Finance، وهو بروتوكول إقراض لامركزي يعمل على شبكة Blast.
ومن خلال توسيع أنشطتها الشائنة، اكتشفت ZachXBT روابط محتملة بين المجموعة وبروتوكول إقراض آخر يسمى Zebra Lending، الموجود على الشبكة الأساسية . أبرز المحقق أن مؤلف كتاب Zebra Lending مرتبط بعنوان مرتبط بأموال من بروتوكولات Lendora وMagnate Finance. تفتخر Zebra Lending بأكثر من 300000 دولار من الأصول المقفلة في بروتوكولها.
اقرأ المزيد: تحديد واستكشاف المخاطر المتعلقة ببروتوكولات إقراض DeFi
بالإضافة إلى ذلك، تمتد اتصالات النقابة إلى Glori Finance، وهو بروتوكول إقراض عبر السلسلة تم إنشاؤه على Arbitrum . يحتوي هذا البروتوكول على أصول رقمية تبلغ قيمتها حوالي 1.4 مليون دولار.
لهذا السبب، تنصح ZachXBT المستخدمين بسحب أصولهم على الفور من هذه المنصات للتخفيف من المخاطر.
ومن المثير للاهتمام أن ZachXBT لاحظت أن كل مشروع احتيالي تم تسليط الضوء عليه في التقرير كان بمثابة شوكة للمركب V2 . Compound هو بروتوكول لا مركزي يسمح للمستخدمين بإقراض واقتراض العملات المشفرة، مع تسهيل الإدارة من خلال رمز COMP الأصلي. تضع بيانات DeFiLlama Compound بين أفضل خمس منصات للإقراض، حيث تبلغ القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) 2.57 مليار دولار.
منشور ZachXBT يكشف الاحتيال على شبكات Ethereum Layer-2 ظهر لأول مرة على BeInCrypto .