أدانت المحاكم الهولندية أليكسي بيرتسيف بتهمة غسل 1.2 مليار دولار من خلال خلاط العملات المشفرة تورنادو كاش .
يسلط هذا الحكم المهم الضوء على التحديات التي تواجه تنظيم التمويل اللامركزي (DeFi) والعملات المشفرة.
محكمة هولندية تحكم على مؤسس شركة تورنادو كاش
وفي يوم الثلاثاء، أدانت محكمة هولندية بيرتسيف بغسل الأموال عبر تورنادو كاش، وهي أداة تخفي تاريخ المعاملات على بلوكتشين لإيثريوم، غالبًا لأنشطة غير قانونية. ونتيجة لذلك، حكمت المحكمة على بيرتسيف بالسجن لمدة 64 شهرا.
وقال ممثلو الادعاء إن بيرتسيف فشل في تنفيذ ضمانات كافية لمنع المجرمين من استغلال تورنادو كاش. وسلطوا الضوء على استخدامه من قبل مجموعة القرصنة الكورية الشمالية Lazarus، التي يقولون إنها سرقت 625 مليون دولار من شبكة Ronin في مارس 2022.
ودفاعًا عن بيرتسيف، جادل محاموه بأن العقود الذكية لشركة Tornado Cash لا مركزية وتعمل بشكل مستقل. علاوة على ذلك، يقولون إنه من غير العدل تحميل بيرتسيف المسؤولية عن تصرفات المستخدمين المجهولين لأن المنصة تعمل دون سيطرة مركزية.
"الحرب لم تنته بعد. قال بابليتو، رئيس قسم الأبحاث الأمنية في Blockfence، إن الخصوصية حق من حقوق الإنسان.
ويمكن أن يشكل هذا الحكم سابقة لقضايا مماثلة على مستوى العالم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يعيد الحكم تحديد اللوائح الخاصة بمنصات التمويل اللامركزي التي تقدم خدمات إخفاء الهوية.
الآثار المترتبة على تنظيم DeFi
بينما يواجه بيرتسيف مشاكل قانونية في هولندا، يواجه شريكه رومان ستورم اتهامات مماثلة في الولايات المتحدة. واتهمت السلطات ستورم بغسل الأموال وانتهاك العقوبات الأمريكية، ومن المقرر إجراء محاكمته في 23 سبتمبر/أيلول.
اقرأ المزيد: تورنادو كاش: كل ما تحتاج إلى معرفته
بالإضافة إلى ذلك، اعترضت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) مؤخرًا على محاولة ستورم لإسقاط التهم، مما أثار إنذارات في مجتمع العملات المشفرة. في 26 أبريل، قدمت وزارة العدل تفاصيل عن سبب ضرورة معالجة ستورم لتورطه المزعوم في أنشطة تورنادو كاش الإجرامية.
وتتهم وزارة العدل ستورم والمؤسس المشارك رومان سيمينوف بالتخطيط لغسل الأموال. قام بتشغيلها دون ترخيص وانتهك العقوبات. ويعتقدون أن هذه الاتهامات الخطيرة تستدعي نظر هيئة المحلفين.
يؤكد الفريق القانوني لشركة Storm أن Tornado Cash هي أداة خصوصية ولا ينبغي تحميلها المسؤولية عن سوء استخدامها. ويرفضون أي مزاعم بغسل أكثر من مليار دولار أو التعاون مع مجرمي الإنترنت في كوريا الشمالية، مشيرين إلى نقص الأدلة.
تم الحكم على مطور Tornado Cash، أليكسي بيرتسيف، بتهمة غسيل الأموال، للمرة الأولى على BeInCrypto .