في الآونة الأخيرة، تضاعفت الاتهامات ضد هيئة الأوراق المالية والبورصة ورئيسها غاري جينسلر بالتصرف بشكل غير عادل ضد الشركات التي تدير خدمات العملات المشفرة، كل هذا، من بين أمور أخرى، من خلال تجاهل حالات الاحتيال الفعلية، مثل لجنة التجارة الفيدرالية (FTC Bankman-Fried)، لأنها قريبة سياسيًا من لجنة الأوراق المالية والبورصة. الإدارة الديمقراطية. اتهامات قاسية للغاية، تم دعمها مؤخرًا بقضية جديدة تعتبر مثيرة.
القضية، المرفوعة في المحكمة الفيدرالية في ولاية يوتا، تتعلق بشركة تدعى Digital Licensing Inc.، أو DEBT Box. وفي الشكوى التي قدمتها هذا الصيف، زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن المخطط احتال على المستثمرين بما يقرب من 50 مليون دولار عن طريق بيع أوراق مالية غير مسجلة تسمى "تراخيص العقد".
وكجزء من العملية الأولية، نجحت هيئة الأوراق المالية والبورصة في الحصول على أمر تقييدي مؤقت ومصادرة الأصول من خلال ما يسمى بطلب "من طرف واحد": وهذا يعني أن شركة العملة المشفرة لم يتم إبلاغها بالإجراء ولا يمكنها الاعتراض عليه في المحكمة.
في أمره الصادر بتاريخ 30 نوفمبر، أوضح قاضي المقاطعة الأمريكية روبرت شيلبي أنه وافق على الموافقة على طلب هيئة الأوراق المالية والبورصة لأن محامي الوكالة، مايكل ويلش، زعم أن شركة العملات المشفرة كانت تغلق حسابات مصرفية بشكل نشط - بما في ذلك 33 حسابًا في الـ 48 ساعة الماضية - كما جزء من محاولة لنقل الشركة إلى أبو ظبي وبعيدًا عن متناول الجهات التنظيمية الأمريكية. علامة واضحة على أن الشركة كانت تستعد لهروب متسرع.
هذه الأنواع من الإجراءات الانفرادية غير شائعة وتحدث عادةً عندما تخشى وكالة حكومية أن تؤدي خدمة المدعى عليه إلى تدمير الأدلة أو نقل الأصول إلى الخارج. ومن ناحية أخرى، يتطلب الأمر التقييدي المؤقت من الطرف إثبات احتمال كبير بحدوث "ضرر لا يمكن إصلاحه"، وهو حاجز مرتفع للغاية يمكن تجاوزه، والذي كان من الواضح أنه تم تجاوزه.
ولم يتم إثبات مزاعم هيئة الأوراق المالية والبورصات
لقد غيرت لجنة الأوراق المالية والبورصات اللعبة . في أمر يوم الخميس، أوضح قاضي المقاطعة الأمريكية روبرت شيلبي أنه وافق على الموافقة على طلب هيئة الأوراق المالية والبورصة لأن محامي الوكالة، مايكل ويلش، زعم أن شركة العملات المشفرة كانت تغلق حسابات مصرفية بشكل نشط - بما في ذلك 33 حسابًا في الـ 48 ساعة الماضية - كجزء من عملية إغلاق حسابات مصرفية. محاولة نقل الشركة إلى أبو ظبي وبعيدًا عن متناول الجهات التنظيمية الأمريكية.
من المؤسف أن ادعاءات محامي هيئة الأوراق المالية والبورصة كانت كاذبة . وقال شيلبي في أمره إن بعض حجج لجنة الأوراق المالية والبورصات كانت "لا أساس لها على الإطلاق وغير دقيقة". وكتب أن الإجراءات القانونية اللاحقة كشفت أنه لم يتم إغلاق أي حسابات مصرفية خلال فترة الـ 48 ساعة وأن الشركة قد نقلت بالفعل الكثير من عملياتها قبل أشهر. ووجد أيضًا أن البنوك، وليس الشركة، هي التي أغلقت بعض الحسابات وأن التحويل الخارجي المزعوم بقيمة 720 ألف دولار والذي استخدمته هيئة الأوراق المالية والبورصات لتبرير المصادرة من جانب واحد كان في الواقع تحويلاً محليًا. لقد خدع محامي هيئة الأوراق المالية والبورصة المحكمة بشكل أساسي للاستيلاء على أصول DEBTbox. اتهام خطير جدا.
كتب شيلبي أنه "منزعج" من التصريح الكاذب لمحامي لجنة الأوراق المالية والبورصة بشأن إغلاق الحسابات، لأنه كان هناك محامي آخر على الشاشة واثنين من المحققين خارج الشاشة، ولم يوضحوا أو يصححوا أقوال المحامي، ولم يتم تناولها في وقت لاحق وثائق.
وجادل القاضي أيضًا بأن هيئة الأوراق المالية والبورصة اتهمت شركة العملات المشفرة بمنع المحققين من مشاهدة مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، قائلًا إن الوكالة لم تظهر أي دليل يشير إلى أن الشركة كانت على علم بأي تحقيق.
في ضوء كل هذا، خلص شيلبي إلى أن هيئة الأوراق المالية والبورصة من المحتمل أن ضللت المحكمة في وصفها للحقائق التي استخدمتها لتبرير الأوامر السابقة، والتي كان الدافع وراءها جميعًا هو إصرار الوكالة - والذي يبدو الآن غير قانوني - على ملاحقة أي شخص يتصرف في الأمر. قطاع العملات المشفرة ليس كوسيلة لإنفاذ القانون، بل هو انتقام شخصي من جينسلر ضد ركن من أركان العالم المالي الذي يكرهه زعماؤه الديمقراطيون.
كتب شيلبي: " تشعر المحكمة بالقلق من أن اللجنة قدمت بيانات كاذبة ومضللة ماديًا تنتهك القاعدة 11 (ب) وتقوض نزاهة الإجراء "، مستشهدة بقاعدة المحكمة الفيدرالية التي تنص على أنه يجب دعم الحقائق المكتوبة المقدمة إلى القاضي. بالأدلة.
النافذة رسميًا من 5 إلى 10 يناير. هذا يعني حقًا أن أي أوامر موافقة محتملة ستأتي إما يوم الاثنين 8 يناير، أو الثلاثاء 9 يناير، أو الأربعاء 10 يناير. قم بتمييز التقويمات الخاصة بك. https://t.co/8ob8Y6pgU5
– جيمس سيفارت (JSeyff) 1 ديسمبر 2023
وتخاطر هيئة الأوراق المالية والبورصات الآن باتخاذ إجراءات قانونية عقابية
اتخذت الوثيقة الصادرة عن شيلبي شكل " أمر يتعلق بكيفية السبب "، وهو طلب في هذه الحالة يطلب من لجنة الأوراق المالية والبورصات تقديم الأسباب التي تجعل محكمة ولاية يوتا لا ينبغي لها معاقبة الوكالة على سلوكها. في حين أن مثل هذه الأوامر ليست غير شائعة، إلا أنها عادة ما تكون موجهة إلى أفراد عاديين ونادرا ما تستهدف الوكالات الحكومية . والآن أصبح رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة في ورطة حقيقية.
ويختتم أمر الخميس بقائمة من الأسئلة التي تطلب من هيئة الأوراق المالية والبورصات الرد على أمثلة محددة للأكاذيب الواضحة، بما في ذلك ادعاءات الوكالة بشأن الحسابات المصرفية المغلقة وحظر وسائل التواصل الاجتماعي.
في حين أن لهجة أمر شيلبي مقيدة، يبدو أن القاضي قد انزعج من أن هيئة الأوراق المالية والبورصات قدمت البيانات الخاطئة الواضحة في سياق من طرف واحد ولأمر تقييدي مؤقت، وهي إجراءات قانونية تحجم المحاكم في الغالب عن التنازل عنها لأنها تحرم المتهمين للمحاكمة العادلة. يقول القاضي في ملفاته إنه "قلق" من أن هيئة الأوراق المالية والبورصات "قوضت نزاهة الإجراءات".
كما ينبغي أن يكون: في السنوات الأخيرة، بذلت لجنة الأوراق المالية والبورصة كل ما في وسعها لصرف الانتباه عن تعاملها الكارثي مع عملية احتيال SBF، والتي كلفت الناس مدخراتهم، فقط لأن الجاني كان فتى ذهبي من الديمقراطيين، لتوجيه الغضب. في الصناعة بأكملها، في العملية التي طغت على الجميع تقريبًا وأعادت العملات المشفرة الأمريكية إلى الوراء لسنوات، في حين نمت أسواق مثل الإمارات العربية المتحدة وسنغافورة بسرعة فائقة.
القاعدة الفيدرالية التي استشهد بها شيلبي لا تنص على عقوبات محددة لانتهاكات معينة، بل تقترح سلسلة من التدابير تتراوح من عقوبة مالية إلى توجيه "يكفي لتثبيط تكرار السلوك".
وفي الوقت نفسه، يدعم تقرير أغسطس الصادر عن شركة تحليلات blockchain TRM Labs الادعاءات الرئيسية للجنة الأوراق المالية والبورصات بأن DEBT Box ضلل المستثمرين بشأن رموز التعدين. ورفض محام يمثل المتهمين التعليق.
والأهم من ذلك، أن أمر الأداء يأتي في وقت تتورط فيه هيئة الأوراق المالية والبورصات بالفعل في عدد من الدعاوى القضائية رفيعة المستوى ضد شركات العملات المشفرة الكبرى، بما في ذلك Coinbase وRipple. من المؤكد أن الصناعة المحاصرة ستستفيد من أمر شيلبي لتكرار الشكاوى طويلة الأمد بأن الوكالة، تحت قيادة رئيس مجلس الإدارة غاري جينسلر، اتبعت ثأرًا غير مبرر ضدها.
ردًا على طلب للتعليق، قال متحدث باسم هيئة الأوراق المالية والبورصات: "لقد تم توجيهنا لتوضيح السبب وسنرد على المحكمة كما هو مطلوب". الوكالة لديها أسبوعين للرد على أمر شيلبي. علاوة على ذلك، أمامه حوالي شهر قبل أن يقرر الموافقة على مشروع القانون أم لا.
لقد لعبت هيئة الأوراق المالية والبورصات دورًا جيدًا في مصداقيتها في هذه الحالة، وليس من المستحيل أن يتغير الآن موقفها بالكامل تجاه قطاع العملات المشفرة.
بفضل قناة Telegram الخاصة بنا، يمكنك البقاء على اطلاع دائم بما يتم نشره من مقالات السيناريوهات الاقتصادية الجديدة.
المقال الذي وجهت إليه لجنة الأوراق المالية والبورصة تحت الاتهام: لقد تصرفت من خلال تقديم أدلة كاذبة لمعاقبة شركة في قطاع العملات المشفرة يأتي من السيناريوهات الاقتصادية .