يكشف تقرير حديث صادر عن صحيفة فايننشال تايمز أن امرأة بريطانية صينية، جيان وين، حُكم عليها بالسجن لمدة ست سنوات وثمانية أشهر لتورطها في غسل عملة بيتكوين (BTC) التي يُزعم أنها ناجمة عن عملية احتيال بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني في الصين. .
وأُدينت وين، 42 عاماً، في مارس/آذار بتهمة غسل الأموال من قبل رئيستها السابقة، يادي تشانغ، وهي امرأة صينية. وصدر الحكم يوم الجمعة في محكمة ساوثوارك كراون في لندن.
مداهمة قصر في لندن تكشف مخبأ بقيمة 3 مليارات جنيه إسترليني من البيتكوين
وبحسب التقرير، في عام 2018، قامت شرطة العاصمة لندن بمداهمة قصر وين وتشانغ في هامبستيد. خلال المداهمة، صادروا أجهزة تحتوي على 61000 عملة بيتكوين، تقدر قيمتها حاليًا بأكثر من 3 مليارات جنيه إسترليني. والجدير بالذكر أن هذه المصادرة تمثل واحدة من أكبر عمليات ضبط العملات المشفرة التي قامت بها وكالة إنفاذ القانون على مستوى العالم.
في البداية، قامت السلطات بالتحقيق مع ون بشأن محاولته شراء قصر في لندن باستخدام عملة البيتكوين. وقال ممثلو الادعاء في المملكة المتحدة إن رئيس وين السابق تشانغ أدار مخطط احتيال بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني في الصين، مما أدى إلى سرقة الأموال.
وبينما أصر محامي تشانغ على براءتها، أدين وين بغسل جزء من العائدات بين عامي 2017 و2022 بعد محاكمتين وتبرئة من 10 تهم أخرى. ومن المهم أن نلاحظ أن ون لم يكن متورطا في عملية الاحتيال المزعومة الأصلية.
ومع ذلك، شددت القاضية سالي آن هيلز، قفقاس سنتر، على أن وين كان لديه معرفة كاملة بكيفية التعامل مع عائدات الجريمة ووصف الجريمة بأنها "معقدة وتشتمل على تخطيط كبير".
ودفعت وين، التي يُزعم أنها ساعدت في تحويل عملة البيتكوين إلى نقود ومجوهرات وسلع فاخرة وممتلكات، بأنها غير مذنبة ونفت باستمرار علمها بسرقة أموال صاحب عملها.
وتحث الرسالة على إجراء مفاوضات بين المملكة المتحدة والصين
ووصفها مارك هاريس كيه سي، محامي وين، بأنها "امرأة هشة ويائسة" تم خداعها والتلاعب بها. ومع ذلك، اختلف القاضي مع هذا التوصيف، قائلا إنه لا يعتبر وين ضحية.
واعترف ون بالسيطرة على محفظة بيتكوين لكنه ادعى جهله بمصدر العملة المشفرة. واستمعت المحكمة إلى أن وين لم تر ابنها البالغ من العمر 16 عامًا لمدة 26 شهرًا، وهو محتجز منذ مارس 2022.
بين عامي 2017 و2020، استعان وين بالعديد من الوسطاء لتحويل العملات المشفرة إلى أصول مختلفة.
وكان أحد هؤلاء الوسطاء هو مايكل جيمس بيرك، وهو وكيل عقاري مقيم في دبي، والذي يقال إنه ساعد وين في بيع بيتكوين من خلال شركاته في سيشيل وسويسرا وتسهيل شراء العقارات في دبي.
وتتابع شرطة العاصمة عملية استرداد مدنية لمصادرة المبلغ الكامل للأموال المضبوطة وتتعاون مع السلطات الصينية في هذه القضية.
وقالت وزارة الخارجية الصينية رداً على صحيفة فايننشال تايمز: "لقد انخرط الجانب الصيني بالفعل في التعاون الدولي في مجال إنفاذ القانون مع المملكة المتحدة فيما يتعلق بهذه القضية".
وأضافت الوزارة أن وكالات إنفاذ القانون في البلدين تعمل معًا بشكل نشط لمحاكمة الهاربين واستعادة الأصول. كما أرسل ضحايا عملية الاحتيال المزعومة بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني في الصين رسالة إلى وزارة الخارجية في بكين، يحثون فيها على إجراء مفاوضات مع الحكومة البريطانية لاستعادة عملات البيتكوين المشتراة بأموالهم.
حتى كتابة هذه السطور، يتم تداول أكبر عملة مشفرة في السوق، BTC، بسعر 68,150 دولارًا بعد انخفاضها لتتماسك فوق المستوى الرئيسي البالغ 70,000 دولار.
صورة مميزة من Shutterstock، الرسم البياني من TradingView.com