يؤدي نقص المعرفة بين المستثمرين العاديين حول العملات المشفرة وكيفية الاستثمار فيها بأمان إلى عدد متزايد من عمليات الاحتيال. في مثال حديث ، سجل قسم التحقيقات الجنائية بشرطة أحمد أباد (CID) في مقاطعة غوجارات الهندية حالة تم فيها خداع الضحية مقابل 22 ألف روبية هندية (حوالي 27000 دولار).
تفاصيل الحالة
وفقًا لتقرير المعلومات الأول (FIR) المقدم إلى الشرطة ، تم تقديم هارشاد باتيل من قبل صديقه وشريكه التجاري كامليش باتيل إلى زوجين لمساعدته على الاستثمار في البيتكوين في عام 2017.
حاول الزوجان ، ألبيش سوهاجيا وزوجته بهارتي سوهاجيا ، إقناع هارشاد بالاستثمار في بيتكوين ، قائلين إن سعرها ارتفع إلى روبية. 70000 في عام 2017 من روبية. 10 في عام 2009. دفع هذا هارشاد إلى منح 15 ألف روبية (حوالي 19000 دولار) لزوجين سوهاجيا للاستثمار في البيتكوين نيابة عنهما.
تم إخبار هارشاد أن محفظة البيتكوين هذه ستستغرق بعض الوقت للتحضير. في هذه الأثناء ، قدم الزوجان من سوهاجيا هارشاد إلى براشانت براهمبهات ، الذي أقنعه بتحويل استثماراته إلى خطة استثمار عملة مشفرة تسمى محفظة سينار.
بعد أن قام Harshad بتحويل الأموال إلى Senar Wallet ، حصل على 1.24 ألف روبية (حوالي 1700 دولار أمريكي) كعائد على استثماراته بين يوليو وأغسطس 2017. ومع ذلك ، لم يحصل على أي عوائد أخرى على أصوله أو المبلغ الأساسي على الرغم من الطلبات المتكررة ، مما دفعه إلى تقديم تقرير للشرطة في مارس 2022.
حالات أخرى مماثلة
يأتي ذلك في أعقاب قضية احتيال مماثلة اعتقلت فيها شرطة أحمد آباد أربعة أشخاص الشهر الماضي. قام المتهم بتشغيل مخطط تسويق متعدد المستويات من خلال شركته Bulltron التي كان من المفترض أن تستثمر في Tron (TRX).
أبلغت CryptoPotato مؤخرًا عن مثال آخر مثير للاهتمام. تم القبض على ضابط سابق في خدمة الشرطة الهندية (IPS) الذي تقاعد طوعيًا وبدأ في تقديم خدمات تحقيق خاصة لقضايا الاحتيال في التشفير مع خبير تقني لسرقة عملات رقمية أثناء التحقيق في قضية. تم تسجيله في عام 2018.
لمعالجة مشكلة الضجيج والمبالغة في إعلانات شركة الأصول الرقمية ، أصدرت الهيئة التنظيمية لصناعة الإعلان في الهند - مجلس معايير الإعلان في الهند (ASCI) - دليلًا إعلانيًا منفصلاً لصناعة العملات الرقمية.
لقد جعل إخلاء المسؤولية إلزاميًا لجميع إعلانات العملات المشفرة والتبادل الرقمي و NFT. قال إخلاء المسؤولية: "منتجات التشفير و NFTs غير منظمة ويمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر. قد لا يكون هناك سبيل تنظيمي لأي خسائر ناتجة عن مثل هذه المعاملات.