ظهرت تقارير تفيد بأن Alameda Research ، وهي شركة تابعة لـ FTX ، تمتلك 11.5 مليون دولار في أحد البنوك الأمريكية الصغيرة. يتساءل البعض عما إذا كان المقصود هو تجاوز عملية الترخيص المصرفي.
تواجه FTX و Alameda Research مزيدًا من التدقيق مع ظهور المزيد من المعلومات حول تعاملاتهما المالية. تمتلك Alameda ، وهي شركة تابعة لـ FTX ، حصة قدرها 11.5 مليون دولار في بنك ريفي صغير في الولايات المتحدة. يُطلق على البنك اسم فارمنجتون ستيت بنك (FSB) في ولاية واشنطن ويعمل به ثلاثة موظفين فقط.
الصفقة تخضع للتدقيق لأسباب متعددة. لسبب واحد ، يبحث المحللون في مدى انتشار FTX في غمس أصابعها في النظام البيئي المالي. ثانيًا ، وربما الأهم من ذلك ، أنهم يخشون من أن البورصة ربما استخدمت الحصة للتحايل على قوانين الترخيص المصرفي.
يعد FSB أحد أصغر البنوك في الولايات المتحدة وكان صافي ثروته أكثر من ضعف صافي ثروته. تخصص في القروض الزراعية للمزارعين. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن 85٪ من الودائع البالغة 84 مليون دولار جاءت من أربعة حسابات فقط.
وسينصب التركيز على كيفية تمكن FTX من الحصول على الموافقة على شراء الحصة في البنك. وقالت صحيفة نيويورك تايمز "يقول قدامى المحاربين في الصناعة المصرفية إنه من الصعب تصديق أن المنظمين سيسمحون عن عمد لشركة FTX بالسيطرة على أحد البنوك الأمريكية."
تكتيكات الحل ليست جديدة بالنسبة لشركة FTX
في الماضي ، استخدمت FTX الحلول لتجاوز عمليات الترخيص. استحوذت على شركة أسترالية تحمل بالفعل ترخيصًا يسمى IFS Markets. سمح لها ذلك بتجاوز العملية العادية للحصول على ترخيص الخدمات المالية.
علقت لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية منذ ذلك الحين ترخيص التجارة في أستراليا. يقال إن حوالي 30 ألف أسترالي دائنون للبورصة.
سعت FTX أيضًا إلى الحصول على ترخيص في سويسرا الصديقة للعملات المشفرة ، لكن المنظم Finma رفض الطلب. ولم يتم الإعلان عن أسباب الرفض.
هيئة تنظيم دبي تلغي ترخيص FTX
تواجه FTX أيضًا مشاكل في مناطق التشفير الأخرى. علقت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) في دبي ترخيص FTX حيث كانت البورصة تنهار . وأشار إلى الإفلاس باعتباره السبب الرئيسي للإلغاء.
تحقق السلطات التركية أيضًا مع الرئيس التنفيذي السابق سام بانكمان-فريد بتهمة الاحتيال ، وبحسب ما ورد صادرت أصوله. وبحسب ما ورد تلاحق السلطات الأمريكية بانكمان فرايد.
هل تمتلك شركة FTX بعد 11.5 مليون دولار في بنك مكون من 3 موظفين للالتفاف على الترخيص المصرفي؟ ظهر لأول مرة على BeInCrypto .